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全国首例非法期货配资案判决:3千人损失过亿

时间:2019-05-25 07:41 来源:未知 编辑:admin

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和讯网消息 日前,山东证监局发布了《全国首例配资类非法经营期货业务犯罪案件宣判》的通知公告。 这起国内首例配资类非法经营期货业务犯罪案件,截至2016年1月案发,仅1年多时...

  和讯网消息 日前,山东证监局发布了《全国首例配资类非法经营期货业务犯罪案件宣判》的通知公告。

  这起国内首例配资类非法经营期货业务犯罪案件,截至2016年1月案发,仅1年多时间,乐易金融共发展3203名客户,收取3.34亿余元客户入金,非法获利3000余万元,客户损失高达1.8亿余元。

  2017年12月,山东省淄博市临淄区人民法院对“乐易金融”非法经营案进行宣判,被告人郑某、周某等6人构成非法经营罪,分别判处了有期徒刑或罚金。

  在中国裁判文书网上,和讯网找到了上述判决,判决书中揭开郑某、周某等6人的更详细犯罪情节。

  经淄博市临淄区人民法院审理查明:2014年9月9日,温州天易投资控股有限公司与被告人周元元共同投资成立温州乐易金融创新研究服务中心(普通合伙),法定代表人周元元,实际负责人为周元元和郑珍智。

  2014年12月1日,乐易金融正式对外推出“乐易金融”期货经营项目,下设淄博聚商投资咨询有限公司、淄博耀佳投资咨询有限公司等若干家公司为代理商,实行分级代理制度。

  其经营模式是乐易金融招揽客户入金(缴纳保证金)后,为客户提供10到50倍不等比例的配资,客户使用乐易金融提供的专门软件进行配资后的期货交易,乐易金融按客户交易手数收取手续费。交易采取日内结算方式,当客户持仓超过规定时间,或缴纳的保证金不足时,就会被强制平仓。

  判决书中显示,乐易金融通过发展代理商,由代理商再发展客户进行期货交易。在向“乐易金融”交纳10万元加盟费后可成为A级加盟商,交纳3万元加盟费可成为B级加盟商。

  后被告人韦某等人通过印发宣传彩页、口口相传等方式向不特定群众宣传“乐易金融”期货交易业务,并先后发展多名群众参加乐易公司提供给的配资后的“乐易金融”期货交易。

  其中,乐易公司从群众每手期货交易中获取手续费,该手续费乐易公司在收取后向加盟商返还佣金;A级加盟商也从B级加盟商发展群众期货交易中获取佣金、提成。

  截至2016年1月案发,乐易金融共发展3203名客户,收取3.34亿余元客户入金,非法获利3000余万元,客户损失高达1.8亿余元。

  法院另查明,被告人周元元、郑珍智、刘衍涛、魏成涛、徐彦波均系经公安机关电话传唤到案,被告人韦添元系被抓获归案。

  法院认为,周某等6人未经国家主管部门批准非法经营期货业务,其行为均已构成非法经营罪。分别判处了有期徒刑1-5年不等,适用缓刑,并处以罚金合计850万余元。

  对于上述案件,山东证监局提醒,目前,一些公司在没有经营期货业务资格的情况下,以“期货配资”的名义,诱骗投资者绕开期货经营机构参与期货交易,这实际上从事的是非法期货活动。投资者如参与其中,相关利益不受法律保护。

  正如在上述案件中,不法分子攫取了高额非法收益,而参与配资的投资者却损失过半,付出了惨重的代价。

  在此,山东证监局提醒投资者,参与期货交易一定要通过合法的期货经营机构进行,这些机构的名单可以到中国证监会、中国期货业协会网站进行查询。

  山东证监局表示,投资者遇有宣传参与期货配资交易的,请提高警惕,坚决远离,避免上当受骗。如受到侵害,请收集好证据材料,及时向当地公安机关报案。

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